Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Заря"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690068, Приморский кр., г. Владивосток, проспект 100-Летия Владивостока, д. 155/2 пом. 22
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502119034
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2539004753
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30784-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования:
Приняли участие в Заседании:
1. Митасова Надежда Михайловна – Председатель Совета директоров;
2. Бударин Михаил Сергеевич – член совета директоров;
3. Василенко Григорий Витальевич – член совета директоров;
4. Ерохин Дмитрий Викторович – член совета директоров;
5. Зелецкая Мария Владимировна – член совета директоров;
6. Касьянович Максим Юрьевич – член совета директоров;
7. Рябцев Дмитрий Михайлович – член совета директоров.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 04 июля 2023 года, конец операционного дня;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17.05.2023 г.;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № б/н от 17.05.2023 г.;
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные;
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-30784-F от 09.04.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.В. Василенко
3.2. Дата 17.05.2023г.